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Mostrando 1 - 20 Resultados de 53 Para buscar 'Lavado de activos', tiempo de consulta: 0.09s Limitar resultados
  • 1
    Lavado de activos
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  • 2
    Informática y delito de lavado de activos
    Autores Hernández Quintero, Hernando A.
    Publicado 2007-08-04
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  • 3
    Líneas generales de delimitación normativa del delito de lavado de activos
    Autores Silva Carrillo, Kevin-André
    Publicado 2022-09-29
    Palabra clave: “...delito de lavado de activos;...”
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  • 4
    Detección y prevención del lavado de activos: perspectiva desde la auditoría forense
    Autores Vásquez, Jhon Fredy
    Publicado 2022-11-22
    Palabra clave: “...blanqueo de dinero;...”
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  • 5
    Efectividad del estado colombiano en la lucha contra el lavado de activos
    Palabra clave: “...Delito, control, lavado de activos, efectividad....”
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  • 6
    Omisión de control de lavado de activos: Un delito con tipicidad defectuosa
    Autores Puyana Ramos, Guillermo
    Publicado 1999-12-15
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  • 7
    La auditoría de cumplimiento como garante de la implementación y control del SARLATF
    Autores Cardona Álvarez, Yeison Yulian
    Publicado 2020-12-05
    Palabra clave: “...Lavado de activos, terrorismo, auditoría, control, fraude....”
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  • 8
    La actividad probatoria en el delito fuente del tipo penal de lavado de activos
    Autores Ospitia Rozo, Paulo César
    Publicado 2017-07-13
    Palabra clave: “...lavado de activos...”
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  • 9
    Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control
    Autores Hernández Quintero, Hernando A.
    Publicado 2014-06-13
    Palabra clave: “...Lavado de activos...”
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  • 10
    El lavado de activos culposo o imprudente y sus implicaciones en el sector financiero
    Autores Rodríguez Cárdenas, Juan Pablo
    Publicado 2004-08-19
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  • 11
    De la teoría a la práctica: el fenómeno del lavado de activos en el Tolima (2005-2015)
    Palabra clave: “...Unidad de Información y Análisis Financiero...”
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  • 12
    Programa de revisión del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo –SARLAFT–
    Descripción: “... Revisor Fiscal en el sector financiero, en relación con el Riesgo de Lavado de Activos y de la...”
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  • 13
    La asistencia penal internacional y la extradición en los delitos de narcotráfico, lavado de activos y financiación del terrorismo y corrupción internacional
    Autores Carlos Álvarez Cozzi
    Publicado 2016-06-29
    Descripción: “... mundo.</p> <p>El narcotráfico, el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la corrupción son...”
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  • 14
    Prevención del lavado de activos en el ordenamiento jurídico colombiano a través de la Ley 1762 de 2015 y el Decreto 3568 de 2011
    Descripción: “...El presente trabajo busca realizar un análisis sobre el lavado de activos en el ordenamiento...”
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  • 15
    El delito de lavado y los honorarios profesionales
    Autores Rafael Berruezo
    Publicado 2016-05-29
    Descripción: “... a los defensores el delito de lavado de activos por los honorarios cobrados en el marco de su...”
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  • 16
    La Incidencia Del Narcotráfico En Las Altas Esferas Del Gobierno Peruano
    Palabra clave: “...Lavado de activos...”
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  • 17
    La Incidencia Del Narcotráfico En Las Altas Esferas Del Gobierno Peruano
    Palabra clave: “...Lavado de activos...”
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  • 18
    Propuestas y opiniones en torno de un principio de oportunidad para Colombia
    Palabra clave: “...Principio de oportunidad...”
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  • 19
    Editorial
    Autores Lozano, Juan Ignacio
    Publicado 2020-01-01
    Palabra clave: “...política de drogas...”
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  • 20
    El fideicomiso inmobiliario en la legislación Dominicana; Su aporte al desarrollo de la vivienda
    Autores Rodriguez, Maridalia
    Publicado 2022-03-23
    Palabra clave: “...tenencias de vivienda...”
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